Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento ligada a um grande varejista
Avaliação crítica da estrutura de gestão de capital regulatório (Basileia) e alocação de especialista na Contabilidade
Corretora de títulos de valores mobiliários (CTVM) com grande plataforma de investimentos
Apoio na implementação operacional da CTVM e mentoria operacional
Instituição de pagamento ligada ao segmento de apostas
Plano de negócios e estudo de viabilidade econômico-financeira
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Apoio na elaboração de reporting contábil ao Banco Central do Brasil (Cadocs)
Banco múltiplo de grande conglomerado de conteúdo, produtos e serviços de Internet
Apoio na implementação operacional do produto câmbio
IP emissora de moeda eletrônica e de instrumento pós, líder de conglomerado Tipo 3 (S4)
Mentoria operacional por meio de um retainer
IP emissora de moeda eletrônica líder de conglomerado Tipo 3 (S5)
Avaliação dos processos de cálculo de capital regulatório e impactos da mudança de S5 para S4
IT vendor que atua no mercado financeiro em consultoria e no desenvolvimento de softwares de gestão financeira, com soluções on-premise
Elaboração de normativos e treinamento em compliance
Empresa do ramo de empreendimento e construção habitacional, com mais de 17 mil unidades entregues
Análise técnico-estratégica para definição de veículo legal a ser criado no mercado financeiro
SCD de multinacional de varejo de moda europeia
Revisão e elaboração de normativos (CMN e BCB)
Provedor global de transferência de recursos, autorizado como Instituição monetária eletrônica (EMI), com mais de 25 agências
Plano de Negócios, estudo de viabilidade econômico-financeira. Apoio à implementação operacional de uma CTVM
Instituição de Pagamento, emissora de moeda eletrônica e credenciadora
Estruturação de uma área de compliance, elaboração de políticas e manuais de PLD FT
Instituição de pagamento, emissora de moeda eletrônica, ligada a empresa especializada na avaliação e venda de ativos físicos por meio de leilões.
Estruturação de atividades de gestão de risco de liquidez e crédito.
Instituição de pagamento, na modalidade emissor de instrumento de pagamento pós-pago, com cartões de bandeira própria.
Criação de políticas de governança, riscos, controles internos, auditoria e relacionamento com clientes.
Instituição de pagamento autorizada que atua como emissora de moeda eletrônica na modalidade pré-paga
Análise crítica de Cadocs para remessa ao Banco Central do Brasil
DTVM de origem norte-americana
Elaboração de políticas de gestão de riscos
Banco múltiplo de origem europeia com carteiras de investimento e de arrendamento mercantil
Revisão e elaboração de normativos internos
DTVM com Plataforma para investimentos de brasileiros no exterior
Assessoria para implementação operacional de uma DTVM. Elaboração de Plano de Negócios e estudo de viabilidade econômico-financeira.
Instituição de pagamento, atuando como Baas, emissora de moeda eletrônica e iniciadora de transação de pagamento (open banking)
Plano de Negócios e estudo de viabilidade econômico-financeira para autorização do Banco Central do Brasil.
Cooperativa do agronegócio, com mais de 16 mil funcionários
Plano de Negócios e estudo de viabilidade econômico-financeira para criação de uma instituição financeira
IP emissora de moeda eletrônica, pertencente a uma das maiores SCFIs (financeira) do Brasil
Gap analysis, plano de negócios e estudo de viabilidade econômico-financeira para autorização do Bacen
Administradora de consórcios com mais de 85 mil clientes ativos, de uma das maiores varejistas do Brasil
Revisão de perfil de acesso de sistemas corporativos
SCD e IP (sociedade de crédito direto e instituição de pagamento) voltadas ao mercado de administração imobiliária
Implementação operacional completa
Subadquirente focada em marketing digital, que trabalha com as principais bandeiras
Elaboração de Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e treinamento
Exchange de criptomoedas, com mais de 50 milhões de clientes ativos
Análise de informações para atendimento às exigências da RFB.
Umas das maiores consultorias em serviços financeiros do mundo
Alocação de especialista para projetos em meios de pagamento
Uma das maiores administradoras de consórcios do Brasil
Gap analysis regulatório
Instituição de pagamento, de grande grupo asiático, emissora de moeda eletrônica, ligada à logística de transporte
Gap analysis completo para adequação ao ambiente regulatório
Instituição de pagamento com foco em contas pós-pagas a pessoas físicas, com tíquetes pequenos (microcrédito)
Gap analysis para conformidade do ambiente ao Pix
Instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica na modalidade pré-paga, recém autorizada pelo Banco Central do Brasil, pelo atingimento de volumetria
Análise de críticas e correções no envio de Cadoc (demonstrativo contábil) ao Banco Central do Brasil
Instituição de pagamento ligada a um dos maiores market places de varejo da América Latina
Elaboração, atualização e análise de manuais e políticas para conformidade às regras do Banco Central do Brasil
DTVM com 50 anos de experiência em soluções financeiras no mercado de Ouro e no mercado de Câmbio
Elaboração, atualização e análise de manuais e políticas para conformidade às regras do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil
Iniciadora de transações de pagamento (open banking)
Avaliação relâmpago de ITP recém autorizada pelo Banco Central, para fins de verificação do ambiente regulatório e operacional.
Banco múltiplo de médio porte, com forte DNA digital
Estudo de viabilidade econômico-financeira e plano de negócios, para instrução de processo de autorização de aquisição de investimento controlado no exterior, conforme Res. CMN 2723/00.
Instituição de pagamento que atua no mercado de pagamentos para o varejo, como credenciadora e subcredenciadora
Gap analysis com foco em compliance regulatório, PLD, controles internos, risco, governança e auditoria.
Instituição de pagamento voltada à indústria de turismo
Gap Analysis para aderência ao arranjo de pagamento Pix.
Banco asiático ligado ao setor automotivo
Mapeamento de riscos e controles de processos críticos.
Empresa multinacional de segurança
Plano financeiro com estudo de viabilidade econômico-financeira, para constituição de um Banco Comercial com autorização para operar em câmbio.
Plataforma eletrônica de negociação de criptomoedas
Elaboração de Política de Investimentos e de Gestão de Liquidez.
Banco múltiplo de grande conglomerado de conteúdo, produtos e serviços de Internet
Elaboração de Plano de Negócio para autorização da operação em câmbio.
Instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil, especializada em boletos, emissora de moeda eletrônica e subadquirente
Validação do ambiente contábil com redução de risco regulatório.
Grande player de operação de varejo bancário digital
Parecer contábil sobre transações envolvendo carteira de crédito entre empresas do grupo.
Corretora de títulos e valores mobiliários
Assessoria na melhoria do ambiente e interlocução com órgão regulador de mercado de capitais, relativamente à IN CVM 617/19 acerca de PLD, inclusive com a implantação da Abordagem Baseada em Risco (ABR).
Instituição de pagamento, subadquirente, emissora de moeda eletrônica e sociedade de crédito direto
Gap analysis com implementação operacional de áreas críticas e treinamento em contabilidade (Cosif).
Instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica
Produção de normativos internos em gestão de riscos, PLD/FT e segurança cibernética para fins de homologação Pix.
Instituição de pagamento emissora de instrumento de pagamento pós-pago
Gap Analysis e produção de normativos internos em gestão de riscos, PLD/FT e segurança cibernética para fins de homologação Pix.
Instituição de pagamento subcredenciadora, instituidora de arranjo fechado e emissora de moeda eletrônica (market place)
Gap analysis completo de uma instituição de pagamento em processo de autorização junto ao Banco Central do Brasil.
Instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, instituidora de arranjo fechado
Gap analysis completo de uma instituição de pagamento em processo de autorização junto ao Banco Central do Brasil e implementações de controles e processos críticos.
Banco de montadora europeia
Implementação de conta Reservas Bancárias no âmbito do SPB (Piloto de Reservas, Mensageria). Treinamento em SPB, com produção de manuais, normas e políticas.
Hotel em Minas Gerais
Consultoria pro bono, por conta da Campanha Solidária Riskfence Covid-19. Revisão da situação de liquidez, endividamento e comercial, traçando estratégia de sobrevivência durante a pandemia
Banco de varejo digital europeu
Criação de manuais operacionais para front e back office. Gap analysis de práticas locais frente às europeias. Estudos e pareceres ad hoc sobre mercados e produtos.
Agência de fomento brasileira
Análise de requisitos sistêmicos em gestão de risco de crédito e mercado
Banco comercial europeu
Análise de processos envolvendo carteiras de crédito e atribuição de ratings (scoring, matriz e Res. 2.682/99)
Entidade nacional do mercado financeiro e de capitais
Treinamentos em Mercado de Câmbio brasileiro e Mercado Financeiro Internacional
Grande grupo norte-americano de logística e meios de pagamento
Gap Analysis com estudo de impacto da Lei 12.865/13 (Meios de Pagamento) e Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
Banco médio de varejo brasileiro
Criação dos manuais de contabilidade do conglomerado financeiro, abrangendo descrição de produtos, macro-visão dos processos, tratamento e roteiros contábeis, incluindo Câmbio e Comércio Exterior
Banco comercial e de investimento europeu
Workshop com o Conselho de Administração e Diretoria Executiva sobre o Sistema Financeiro Nacional
Banco cooperativo brasileiro
Plano de Negócios e EVEF para implementação de carteira de câmbio
Sistemas de logística de transporte público, telefonia móvel e correspondência bancária
Análise do negócio de meios de pagamento frente ao novo marco regulatório (Lei 12.865/13)
