Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo nas Instituições de Pagamento
Por Manoel Jordão. A Circular 3978/20 do Banco Central é uma das principais referências para o mercado financeiro no Brasil, pois dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar (ex.: bancos, financeiras, cooperativas de crédito, DTVMs, CCTVMs, SCDs, IPs). Leia Mais >>